FATF क्या है?

FATF (Financial Action Task Force) एक अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और आतंकवाद की फंडिंग (Terror Financing) को रोकने के लिए नियम, मानक और नीतियाँ तय करती है।
यह यह भी निगरानी करती है कि देश इन मानकों को कितनी गंभीरता से लागू कर रहे हैं।

• स्थापना: 1989
• स्थापना करने वाले: G7 देश
• मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस

 FATF की स्थापना क्यों की गई?

• 1980 के दशक में यह देखा गया कि:
• अपराधियों का काला धन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के ज़रिये सफ़ेद किया जा रहा है
• आतंकवादी संगठन पैसे के ज़रिये हमले और नेटवर्क चला रहे हैं
• देशों के बीच कोई समान वैश्विक नियम नहीं थे
•  इसी वजह से FATF बनाई गई, ताकि:
• वित्तीय अपराधों पर वैश्विक नियंत्रण हो
• आतंकवाद की आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा सके
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली सुरक्षित बनाई जा सके

FATF के मुख्य उद्देश्य

• मनी लॉन्ड्रिंग रोकना
• आतंकवाद की फंडिंग (Terror Financing) पर रोक
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा
• देशों के लिए समान वैश्विक मानक (40 Recommendations) तय करना
• कमजोर देशों की पहचान कर उन्हें Grey List / Black List में डालना
• देशों को कानून और सिस्टम सुधारने के लिए दबाव बनाना

 FATF कैसे काम करता है? 

• देशों का Mutual Evaluation करता है
• कमियाँ मिलने पर Action Plan देता है
• सुधार न होने पर Grey या Black List में डालता है